COMPLIANCE · ANÁLISE DE RISCO
Entenda cada alerta.
Revise movimentações, confira os sinais de risco e registre a decisão.
A análise é manual e usa apenas movimentações do sandbox. Nenhuma decisão bloqueia, libera ou estorna valores. Escalonar registra a necessidade de investigação, sem enviar notificações externas.
Acesso restrito
Entre com um perfil de Compliance ou Administração e confirme o segundo fator. Movimentações próprias devem ser revisadas por outro analista.
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Como a pontuação é calculada?
Política sandbox-kyt-v1: 70 pontos quando o total de débitos de um lançamento atinge 10.000 USD, 10.000 USDC ou 0,1 BTC; 30 pontos para estorno. Os pontos somam até 100. Qualquer pontuação abre um caso; zero encerra a análise sem alerta.
Os ativos são avaliados separadamente. Esses valores são apenas exemplos para teste e não representam exigências regulatórias ou análise de blockchain.
Até 50 mais antigas, sem movimentações próprias. Cada lançamento é analisado uma vez.
Resultado da análise
Até 50 análises mais recentes no filtro. A decisão é definitiva e fica no histórico. Consulte registros anteriores pelo ID do lançamento acima.